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江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度报告摘要

来源:美高梅mgm娱乐-官网 发布时间:2021-07-17 09:09

  1)内控维持方面,华富坤铭照料讨论(北京)有限公司协帮公司竖立了内部左右榜样履行做事的构造编造,构造发展《企业内部左右基础榜样》及闭系配套指引等策略规则的研习、培训,联合思思、进步明白,营造内控榜样履行的气氛。依照《企业内部左右基础榜样》及其配套指引的轨则和其他内部左右拘押请求(以下简称企业内部左右榜样编造),根据财务部、证监会《闭于2012年主板上市公司分类分批履行企业内部左右榜样编造的闭照》 的请求, 连系本公司(以下简称公司)内部左右轨造和评议想法,公司董事会订定了《2013年度内部左右自我评议报

  1.1 今年度讲演摘要摘自年度讲演全文,投资者欲理会具体实质,应该周详阅读同时刊载于上海证券贸易所网站等中国证监会指定网站上的年度讲演全文。

  工程死板行业正在体验了2012年的调治之后,时势照旧不敷笑观。假使从2013年一季度末,正在新一届当局提出的保障经济拉长不低于7.5%的下限下,国内各工程死板主机厂基于对二季度自此国内宏观经济的杰出预判,初步主动的铺货。从2季度初步,主机厂的贩卖数据固然同比均出现正拉长,但受宏观经济机闭调治的影响,终年仍未杀青同比拉长。据中国工程死板工业协会发现机分会的统计,正在上年度大幅下滑的根柢上,2013年度我国发现机销量同比下滑2.8%。解说工程死板行业目前仍未有强劲苏醒,国内市集需求照旧比拟疲弱。公司通过主动开采国际市集,必定水准上添补了国内订单亏空的影响,公司生意收入杀青了拉长,离岁首拟订的标的较为切近,举座好于行业均匀程度。讲演期内,正在董事会的指挥下,正在公司照料层以及全面员工的主动尽力下,面临接连低迷的国内经济时势,公司主动应对,正在安静内资品牌市集份额的同时,络续开采海表市集客户,博得了海表贩卖同比拉长43%的收获,讲演期内,共贩卖油缸218,226只,个中发现机专用油缸175,318只;重型配备用非规范油缸42,908只。杀青生意收入122,973.99万元,同比拉长17.66%;生意利润23,104.88万元,同比低落24.05%;利润总额25,903.57万元,同比低落19.63%;归属于上市公司股东的净利润22,140.13万元,同比低落19.56%。

  讲演期内,公司正在内控维持、产物研发、市集开采、质料照料、人才培育、品牌维持等各项照料做事博得较大提拔,保障了公司的角逐上风。

  1)内控维持方面,华富坤铭照料讨论(北京)有限公司协帮公司竖立了内部左右榜样履行做事的构造编造,构造发展《企业内部左右基础榜样》及闭系配套指引等策略规则的研习、培训,联合思思、进步明白,营造内控榜样履行的气氛。依照《企业内部左右基础榜样》及其配套指引的轨则和其他内部左右拘押请求(以下简称企业内部左右榜样编造),根据财务部、证监会《闭于2012年主板上市公司分类分批履行企业内部左右榜样编造的闭照》 的请求, 连系本公司(以下简称公司)内部左右轨造和评议想法,公司董事会订定了《2013年度内部左右自我评议讲演》,并由华普天健司帐师事情所出具了《内部左右审计讲演》,以为公司于2013年12月31日根据《企业内部左右基础榜样》和闭系轨则正在全数巨大方面依旧了有用的财政讲演内部左右。

  2)正在产物研发方面,公司紧紧掌握行业手艺开展趋向以及客户需求的转化,对峙使用型商讨和前瞻性商讨相连系的照料理念,正在接连改正和升级现有主导产物的同时,加大新产物和新手艺的研发力度,终年研发用度共计7075万元,同比拉长54.32%。

  发现机油缸新品开采方面,除对国内主机厂开采了少少新机型油缸表,也告成开采了12种表资品牌样品机型,个中验证及格的有住友、加藤、卡特、洋马等局限机型,本能目标还正在验证中的久保田、日立的局限机型。

  特种油缸新品开采方面,络续加大加入,公司年度共打算新图纸1881套,新计划2501份,新图总张数达18931张。个中有代表性的油缸有11M的金属剪切机用超长油缸,行程2.3米、缸径1.02米、自重58吨的疾锻压机用油缸,500米口径的球面射电千里镜用液压油缸等。目前,公司已成为环球最大盾构机油缸研造领军企业。

  紧密铸件方面,2013年,公司累计开采试造新品(含改模产物)如下:端盖类,48种产物杀青试造,个中41种已取得批产许可;导向套类(含隔套缓冲套):68种产物杀青试造,个中64种已取得批产许可;泵、阀类,35种产物杀青试造;球铁棒类,合计18种规格已批量供货;非标产物类,球座、球支、导套等36种产物已杀青供货。

  阀方面,2013年杀青了主机体例调研、体例道理确实定、8t阀的打算出图及试造试验的打定和履行;别的,6t发现机用多道阀打算也仍然初步。

  3)正在市集开采方面,公司络续强化贩卖人才队列的维持,永远承袭任事营销的理念,确立配套直销的贩卖形式,依托优质的产物和售后任事,将进入主机厂的供应商编造举动贩卖做事的主题;同时主动出席各式行业展会,络续拓展新的客户群,目前,公司正在内资发现机品牌方面拥有了较高的市集占据率。正在表资品牌方面,公司通过正在海表设立的子公司,络续积聚、拓展客户群。效益已有所展现。同时赓续依旧与卡特彼勒的合营联系,并发展其他恐怕性的多方位合营。其他表资品牌方面,慢慢进入了久保田、洋马、加藤、日立、石川岛等其他表资品牌的供应编造。

  4)正在质料照料方面,起首体例性地梳理质料照料形式,以全员加入、全历程加入的悉数质料照料形式来寻找、封堵质料做事中的缺陷;其次,强化员工的规范化功课培训,节减由于员工操作中的过失而导致的质料亏损;第三,要跟踪市集质料反应新闻,络续接纳改正步调,尽力进步产物格料。2013年度,公司的均匀表部质料亏损率为0.17%,较上年消重0.06%,内部质料亏损率为0.04%,较上年消重0.02%,客户投诉率为2.04%,较上年低落0.11%。

  5)正在人才培育方面,公司络续完美并开展人力资源照料编造维持。依照公司开展须要,对峙以人工本,闭切员工开展需求,跑马不相马,帮帮员工告成的用人理念,络续引入百般出色人才,并通过培训,提拔员工队列本质。2013年度公司共引进百般人才计524余人。个中,社会雇用414人,校园雇用110人。竖立并完美了闭系培训轨造与流程,发展了一系列本领与本质类的员工提拔课程,强化了新员工入职培训及试用期照料,竖立了完美的大学生培育机造。正在薪酬绩效方面,公司正在强化绩效侦察照料的同时,通过供给车补、房补、限价商品房、节日礼物、成亲礼金等其他福利形式大幅提拔了员工的举座薪酬福利程度,有用地吸引和保存了高本质人才。

  5)正在品牌维持方面,公司正在依往事迹接连安静拉长、产物市集占据率络续提拔的同时,络续对峙高端定位,器重品牌维持,慢慢确立了成为走向全国,引颈行业,成为环球当先的液压体例集成任事商第一品牌企业的策略标的。2013年度,公司入选工信部工程死板高端液压件及液压体例财产化协同做事平台首批平台单元,被中国液气密协会评为液压液力气动密封件行业手艺革新单元、发现机专用高压油缸一等奖,被中国机电工业杂志社评为2013配备中国革新前锋榜手艺革新奖,被江苏省发改委认定为江苏省高压油缸工程中央,被江苏省经信委评为江苏省两化统一演示企业,被评为区中心工业企业,被武进高新区管委会评为2013年度征税大户、十佳有用加入企业,被常州市武进区花博会事情调解局、常州市武进区总工会评为十佳花圃企业。别的,公司还取得了力士德工程死板股份有限公司、徐工集团发现死板职业部、三菱重工等客户发布的出色供应商称呼。

  1、2013年度公司主动开采国际市集,正在国内工程死板配备市集接连不景气的时势下,贩卖数目博得必定拉长,独特是中幼发现机油缸上升较疾,褂讪了公司的市集名望

  2、因为受产物机闭和客户机闭的影响,同时公司接纳了更主动的营销政策,发现机专用油缸贩卖收入的拉长要弱于贩卖数目标拉长

  1、公司正在国内工程死板配备行业不景气的时势下,主动开采国际市集,重要产物贩卖较同期博得了拉长,褂讪了公司的市集名望

  公司对前五大客户2013年度累计贩卖收入62994万元,占总收入比例为51.4%,?占母公司贩卖收入比例为57.78%。

  公司2013年渡过去五大供应商采购金额为16,097.55万元,?占总采购额的比例为26.3%。

  贩卖用度上升重如果因为2013年子公司上海立新液压有限公司兼并光阴与2012年差别所致,2013年兼并光阴为12个月,2012年是两个月。

  照料用度的上升的源由包罗:1、子公司上海立新液压有限公司兼并光阴转化影响3,215.66万元;2、研发用度上升2,490.23万元;3、职员工资福利及社保付出弥补1257万元;4、因为项目投资转固定资产,弥补折旧及无形资产摊销218.35万元.

  财政用度的上升重如果因为召募资金项目及超募资金投资项目加入的弥补,货泉资金节减导致息金收入节减所致。

  所得税用度较同期低落921万,低落比例为19.8%,重如果因为2013年度杀青的利润总额低落所致。

  今年度研发用度重要用于特大型发现机专用油缸及工程配备用非标油缸的研发、发现机用主阀、高压柱塞泵等液压元件和高紧密铸件的研发,目前已博得阶段性功劳,发现机主阀已进入样品测试阶段。2013年度研发用度较同期有较大比例的上升,一方面是因为公司研发项目较同期有所弥补所致,另一方面是兼并子公司上海立新液压有限公司的研发用度所致。

  2013年度公司加大了营运资金的照料力度,谋划性现金流量较同期有所刷新,跟着紧密铸件项目和液压泵阀项目标加入,投资付生爆发的现金流较同期弥补,同时为进步资金运用成果,腊尾投资保本理财项目标资金也有所弥补。筹资行径爆发的现金流量重如果现金股利的分派。

  因为公司产物机闭和客户机闭爆发转化,同时受市集不景气影响,公司谋划毛利率较同期低落,项目投资转固计提折旧和无形资产摊销也对公司谋划利润变成影响。公司今年度研发用度较同期有较大弥补,为另日市集角逐作好打定,但对本期谋划效益变成倒霉影响。

  依照公司《五年开展经营概要(2013-2017年)》,公司力图通过五年摆布时光的尽力,成为国内一流、全国著名的高端液压筑设供应商和液压手艺计划的供给商。目前高紧密液压铸件项目已杀青批量临盆,恒立液压项目厂房已封顶,同时新产物液压泵、液压阀的研造正正在捏紧饱动之中。

  受国内宏观经济时势的影响,2013年公司生意收入杀青拉长17.66%,固然与岁首拟订的营收拉长20%的标的有所差异,但已举座好于行业均匀程度。

  本期油缸毛利率低落较多,重要源由:1、因为募投项目高紧密液压铸件项目标慢慢筑成加入运营,产能很低,带来了很大的固定本钱压力;2、2013年度母公司计入产物本钱的折旧用度较同期上升了1621万元,计入产物本钱的人为用度较同期弥补1520万元;3、受产物机闭和客户机闭转化的影响;4、公司为开采市集,确保市集角逐上风,也接纳了较主动的价值政策,影响了产物盈余才能

  受国内工程死板配备行业不景气的影响,公司强化了海表市集的开采,出口贩卖较同期上升43%,是公司2013年度贩卖收入拉长的重要源由。

  谋划畛域:油缸、液压泵、液压马达、液压阀及其他液压元件、液压体例、紧密铸件、密封件等研发、贩卖、售后、市集开采等闭系手艺援手任事,以及闭系零部件、筑设等采购和署理。

  谋划畛域:液压死板科技研发,液压元件、液压阀、液压泵、液压马达、液压总成、液压死板配备、液压船舶的筑造、农机液压死板、成套液压体例、航空液压件、铁道车辆液压件等临盆与闭系手艺援手任事;死板零部件筑造,贩卖自产产物。

  谋划畛域:液压元件、液压总成、液压死板配备、幼型液压船舶的筑造、贩卖自产产物、农业液压死板、机电产物的批发,从事物品及手艺的进出易(企业涉及行政许可的,凭许可证谋划)。

  年产20万只发现机专用油缸项目和年产5万只重型配备用非规范油缸项目:上述项目均已于2013年达产,2013年度现实临盆发现机专用油缸18.5万支、特种油缸4.3万支,杀青贩卖发现机专用油缸17.5万支、特种油缸4.3万支。投产量均已越过打算产能的80%,但因为以下源由导致今年度效益未到达估计效益: 1、贩卖价值的影响:自2012年从此, 国内工程死板行业继续处于疲软形态,公司通过主动开采国际市集,依旧了贩卖数目与贩卖收入的安静,但贩卖价值与《招股仿单》测算投资收益率的计划根柢比拟有所低落,影响预期收益标的的杀青。2、 照料用度及人为用度上升的影响:跟着公司新项目标加入,公司职员相应弥补,同时,思虑通货膨胀成分,付出给职工的工资和福利费每年均有弥补;同时跟着新产物研发的加疾饱动,研发用度加入弥补较疾,2013年公司研发用度占公司生意收入近5%。照料用度和人为付出的上升影响了预期效益的杀青。3、 超募资金投资项目影响:为了弥补公司接连开展才能,公司运用超募资金加入高紧密铸件项目,超募资金投资项目局限仍然转固并初步试运转,弥补了折旧、照料等用度。

  固定资产投资、财产开展策略以及社会机闭转化是影响工程死板行业拉长的三个直接成分。2012年度,正在国度固定资产和根柢措施加入减缓、银行信贷左右、通胀趋向苛苛的时势下,工程死板行业市集需求疲弱,行业开展徐徐。2013年,新一届当局的鼎新风生水起,以市集为导向、调治经济机闭、调动拉长形式为开展主线,鼎新是一个永久的历程,固然挖机行业协会最终的统计数据评释市集并未有真正的苏醒,但举座来说仍然徐徐刷新。依照李克强总理正在方才了结的两会上所做的当局做事讲演,中国将2014年GDP拉长标的定正在7.5%,全社会固定资产投资估计拉长17.5%。以是,咱们估计2014年工程死板的时势将徐徐向好。液压件举动工程死板的闭节零部件,也将面对着开展的契机。依照液压行业开展经营,十二五光阴,我国液压件行业的工业总产值估计将从2012年的500亿元增至2015年的750亿元。依照此测算,光阴我国液压件行业复合拉长率将到达16.39%,赓续依旧较高的拉长程度。我国液压行业起步较晚,闭节零部件大局限须要从海表进口,开展本人的液压件财产,杀青进口代替显得尤为火急。

  液压行业根源正在德国,开展正在日本。以是,欧美及日本的液压件厂商拥有较强的手艺积淀和开展上风。公司目前是国内拥有自决品牌的发现机专用高压油缸供应商。正在国内,临盆发现机专用高压油缸的表资品牌的重要角逐敌手重要为KYB (日资企业)。此表,国内的少少主机厂商也初步竖立了本人的油缸厂。除此以表,少幼年型的中低压油缸厂也遍布各个区域。跟着财产的转型,国内的液压行业也将面对资源的整合的一个历程。只要络续谋求手艺冲破、财产升级,才智巩固本身角逐力。但总的来说,公司正在内资品牌发现机油缸中拥有较高的市集占据率。同时,公司络续开采表资品牌,提拔品格、自决革新,慢慢杀青进口代替。

  公司将苛苛根据《五年开展经营概要》的请求,正在5年内(2013-2017年),依旧公司的开展策略稳固。即:赓续深化和褂讪内资品牌发现机高压油缸龙头的产物开展策略,加大研发加入,依旧手艺、质料的绝对上风,加强和褂讪公司产物正在内资品牌发现机高压油缸的龙头名望;慢慢加至公司产物正在表资品牌发现机高压油缸的市集份额,加疾国际化过程。同时,加大特种油缸的研发与加入,依旧手艺当先,保障特种油缸临盆、贩卖接连稳步的拉长。同时,借帮公司高紧密液压铸件产物手艺的络续成熟和产物品种的络续充足,以及正在高压油缸范围的研发体味、手艺上风和客户资源,运用当局的土地、税收等援手策略,竖立液压元件临盆研发基地,发展发现机用高压柱塞泵、液压多道阀、高本能液压阀等手艺附加值更高的液压元件研发和临盆,力图通过五年摆布时光的尽力,成为国内一流、全国著名的高端液压筑设供应商和液压手艺计划的供给商。

  公司将赓续以走向全国,引颈行业,成为环球当先的液压体例集成任事商第一品牌的为策略标的,以闭切客户需求,正在液压行业为客户、股东、员工、社会成立价钱为责任,以手艺教导行业,品格锻造另日,品牌策动开展,照料成果员工,杀青百年企业为尽力对象,诱导公司的谋划安顿。受国内宏观经济时势的影响,2013年公司生意收入杀青拉长17.66%,固然与岁首拟订的营收拉长20%的标的有所差异,但已举座好于行业均匀程度。基于国内宏观经济策略以及市集需求的疲弱,正在满意基础临盆才能的根柢上,节减了少少筑设的购入,正在岁首确定的6亿元投资安顿的根柢上,调减了局限资金付出,终年累计投资5.60亿元。重要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压财产基地项目维持、年产12万只发现机专用高压油缸技改项目以及高紧密液压铸件项目。正在2013年经生意绩的根柢上,连系对行业的一个预判,提出2014年的谋划安顿如下:

  2、公司本年巨大资金付出拟定为4.6亿元,重要用于子公司江苏恒立液压有限公司的液压财产基地项目维持。

  3、通过络续加大研发加入,使募投项目标产能不妨尽疾开释。同时加疾液压泵阀项目标研发过程,力图杀青岁晚幼批量试临盆。

  为坚持方今交易并杀青正在筑投资项目公司所需的资金需求约4.6亿摆布,资金出处重要为自筹和召募资金,须要时也可局限采用债权融资形式。

  我国以致全国经济开展都拥有必定的周期性特色。本公司所处的高压油缸行业为发现机等大型基筑筑设、海洋工程筑设、口岸船舶、大型工业筑设等重型配备闭节配套件行业,其开展与宏观经济时势拥有较强的闭系性。借使宏观经济开展势头杰出,根柢措施维持步骤加疾,将会鼓吹配备筑造业整机需求的弥补,从而有力策动高压油缸配套产物的需求;反之则有恐怕逼迫需求。以是,本公司的生意事迹有恐怕受到宏观经济周期性震荡的影响。

  本公司是国内四大发现机专用油缸供应商之一,正在发现机专用油缸范围已具有较高的市集占据率。但借使海表高压油缸筑造企业加大正在中国投资设厂的力度,或国内发现机主机厂商加大研造配套用油缸产物的力度,恐怕会对本公司高端产物的市集份额变成挤压,惹起行业内的角逐加剧,将恐怕导致本公司利润率程度消重和市集占据率下滑。

  本公司产物举动发现机和重型配备的液压闭节配套部件,产物的行使寿命、质料的安静性与牢靠性至闭首要。公司竖立了苛苛的产物格料左右编造,自创立从此未爆发过巨大产物格料事件和巨大质料瓜葛。但若公司产物浮现巨大质料题目激励安宁事件,给公司荣耀带来损害,将会影响到公司的临盆谋划。

  目前公司的毛利率处于行业较高程度,召募投资项目投产后周围效应将进一步大白。但市集情况转化、原质料价值震荡等成分仍恐怕对公司的毛利率程度爆发倒霉影响,公司存正在必定的毛利率震荡危害。同时,借使其他潜正在角逐者进入以及主机厂商加大对配套液压产物的研发力度,将恐怕导致另日市集角逐激烈,使得本公司毛利率程度消重。

  公司股票的市集价值不但取决于本公司的经生意绩和开展远景,宏观经济时势转化、国度经济策略的调控、利率程度、汇率程度、投资者心情转化等各式成分也恐怕对股票市集的价值带来影响,从而影响投资者的投资收益。投资者须对股票市集价值震荡和股市中恐怕涉及的危害有富裕的明白。

  依照中国证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》、中国证券监视照料委员会江苏拘押局《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭请求的闭照》(苏证监公司字[2012]276号)的请求,连系公司现实,就利润分派及现金分红策略向宽阔投资者通过电话、电子邮件以及现场宽待等形式包括见解后,进一步修订、完美了《公司章程》,并拟订了《另日三年股东回报经营(2012-2014年)》。正在该《公司章程》及《经营》中显然了对公司现金分红的规范、比例、闭系决定轨范及对换整利润分派策略的详细前提、决定轨范和机造等闭系条目,《公司章程》(厘正案)经2012年8月11日召开的公司第一届董事会第十三次集会审议通过,并经2012年8月30日召开的公司2012年第一次且自股东大会审议接受,合适中国证监会《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》的轨则。

  依照华普天健司帐师事情所(卓殊通俗共同)出具的《审计讲演》,母公司2013年度杀青净利润233,178,332.75元,提取法定公积金合计23,317,833.28元,分派2012年度股利96,390,000.00元,讲演期末可供股东分派的利润为630,010,003.54元。

  2013年度分派预案为:拟以公司2013腊尾总股本630,000,000股为基数,按每10股派涌现金盈余1. 30元(含税)向全面股东分派,共派涌现金81,900,000元,残剩未分派利润548,110,003.54元结转自此年度。

  公司2013年度拟定的利润分派计划,合适《公司章程》以及《另日三年股东回报安顿》闭于现金分红策略的轨则,分派比例到达了2013年度杀青净利润的35%,同时,独立董事、监事会对该分派计划楬橥了容许的专项见解,该计划将正在2013年年度股东大会审议通事后履行。

  (二) 讲演期内盈余且母公司未分派利润为正,但未提浮现金盈余分派预案的,公司应该具体披露源由以及未分派利润的用处和行使安顿

  公司承袭以强健、安静、接连的开展使公司股东受益、员工生长、客户惬心、当局安定,鼓吹经济开展、社会协调的社会仔肩观,诚信谋划、依法征税,与客户和行业角逐者杀青共赢开展,同时主动从事情况掩护和社区维持等公益职业。

  公司通过投资者热线、现场宽待、电话会、事迹解说会等形式,年内公司宽待百般投资者达58次,共计300多人次。个中举办按期讲演电线多人次。同时,通过邮件、电话、公司网站投资者专区、上交所E互动平台等形式主好听取投资者的发起与见解,激劝股东们出席股东大会,强化了与股东的疏通交换。保障了股东的知情权。

  同时,公司苛苛根据《公司章程》以及《股东三年回报经营》闭于现金分红策略的轨则,保障了迩来三年以现金形式累计分派的利润不少于该三年杀青的年均可分派利润的30%。公司2012年利润分派计划和2013年提出的利润分派预案,派息率均到达年度净利润的35%,保障了宽阔股东的收益权。

  公司树立了《恒立报》这一企业文明流传窗口,接纳了职工培训、看板呈现、借阅图书等企业文明宣贯步调,实行了新春年会、体裁角逐、抢先评甲等员工喜闻笑见的文明拓展行径。正在络续的潜移默化之中,公司员工的心灵嘴脸有了明显刷新,企业文明仍然成为了凝结人心、勉励士气、饱动做事的强健的内正在动力。

  除了法定工资、奖金以及社保以表,公司还通过供给车补、房补、限价商品房、节日礼物、成亲礼金等其他福利形式来进步员工的举座薪酬程度,杀青员工的太平盖世。

  公司永远推崇员工权柄,辅导员工拟订显然的职业开展经营,杀青员企合伙生长。公司继续从此以全员、全程、全方位、多渠道的培训理念打开员工的多元化培训做事。一方面,公司苛苛根据国度闭系轨则发展向例交易和职业本领的培训,通过常态化的按期培训照料,提拔员工的职业本领程度;另一方面,公司通过专题培训、讲座、念书行径等形式,为员工供给了愈加充足多彩的培训项目,使员工不妨正在本职做事以表,举座职业素养和归纳本质获得有用提拔。2013年,公司通过内训和表训相连系的形式,终年共杀青培训总课时23687幼时,受训总人次达5193人次。

  公司正在依旧临盆谋划稳固开展的同时,依法征税,被评为征税信用等第A级,2013年终年上缴国度及地方各式税费共计8457万元。

  同时,看重强化与当局部分的联络。正在公司教导随同下,江苏省、常州市、武进区等当局各级教导实地瞻仰侦察企业,理会企业的难处,并提出诱导性的见解和发起。除此以表,公司邀请行业协会成员、其他地方当局成员等来公司,互结交换体味。

  公司永远苛苛遵轮回保规则请求,有用地运用能源与原质料,节减烧毁物的爆发和排放,发展了对各个临盆地方的噪声、污水、废气、固废等方面的情况成分监测,完美了平时巡哨的运转监视机造,完美了环保根柢措施筑设,酿成了自愿主动做好情况掩护做事的杰出气氛,富裕保险了公司内部的整个情况行径正在ISO14001编造的管控下运转。

  同时,公司通过安宁培训传输安宁临盆理念,同时发放安宁鞋、安宁帽等劳动防护用品,职业迫害岗亭上岗、离岗职业强健体检率达100%,并为已体检的涉及职业迫害岗亭员工竖立了一人一档职业强健档案,档案中蕴涵体检讲演、职业强健监护档案、职业迫害示知书等实质。为员工成立安宁、痛疾的做事情况。与此同时,公司还发展了安宁规范化维持,正在公司教导的援辖下,安宁环保部运用情况安宁例会,多次宣讲安宁规范化维持首要性,启发各部分合伙加入安标维持。正在以上步调之下,公司有用杀青了终年无巨大事件爆发的既定标的。

  本讲演期内公司未爆发情况污染事件,无情况瓜葛,未受到任何式样的情况掩护行政惩处和情况信访案件。

  公司器重公益慈善做事,有劲推行企业仔肩,连系本身谋划现实,主动加入扶贫帮困、捐资帮学、协调新区维持等公益慈善行径。终年光荣基金共付出166.5万元。同时,强化校企之间的合营,公司正在浙江大学设立了总额为50万元的恒立奖学金。同时与常州大学竖立了产学研合营项目,与常州市轻工学院筑成了校企合营实训基地。

  (1)本公司2013年度新增兼并恒立液压财政报表,恒立液压是2013年5月本公司投资新设的全资子公司,本公司对恒立液压的兼并光阴为2013年5-12月。

  (2)本公司2013年度新增兼并常州智锐财政报表,常州智锐是2013年8月本公司投资新设的全资子公司,本公司对常州智锐的兼并光阴为2013年8-12月。

  (3)本公司2013年度新增兼并恒立日本财政报表,恒立日本是2013年8月本公司投资新设的全资子公司,本公司对恒立日本的兼并光阴为2013年8-12月。

  (4)本公司2013年度新增兼并上海立稀财政报表,上海立稀是本公司之子公司上海立新通过非统一左右下企业兼并博得,公司对上海立稀的财政报表兼并光阴为2013年11-12月。

  8.4华普天健司帐师事情所(卓殊通俗共同)对公司2013年年度财政讲演出具了规范无保存见解的审计讲演。

  本公司董事会及董事会全面成员保障告示实质不存正在伪善记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确、确实和完善承当片面及连带仔肩。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年3月12日以书面投递以及发送电子邮件形式向公司全面董事发出召开公司第二届董事会第六次集会的闭照,集会于2014年3月22日以现场表决形式召开,集会应出席董事7名,现实现场出席董事7名。本次集会的会集和召开合适《公法律》和《公司章程》的相闭轨则,集会决议为有用决议。集会由董事长汪立平先生主理。集会审议了如下议案:

  公司全面董事、高级照料职员对公司《2013年年度讲演及其摘要》签定了书面确认见解,公司监事会以决议的式样对该讲演及其摘要实行了确认。

  依照华普天健司帐师事情所(卓殊通俗共同)出具的《审计讲演》,母公司2013年度杀青净利润233,178,332.75元,提取法定公积金合计23,317,833.28元,分派2012年度股利96,390,000.00元,讲演期末可供股东分派的利润为630,010,003.54元。

  2013年度分派预案为:拟以公司2013腊尾总股本630,000,000股为基数,按每10股派涌现金盈余1.30元(含税)向全面股东分派,共派涌现金81,900,000.00元,残剩未分派利润548,110,003.54元结转自此年度。

  独立董事楬橥了如下见解:公司董事会拟定的2013年度利润分派预案合适公司全面股东的优点,咱们容许该利润分派预案,同时请董事会审议通事后提交公司2013年年度股东大会审议。

  8、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司闭于2013年年度召募资金存放及行使境况的专项讲演》;

  独立董事楬橥了如下见解:公司2013年度召募资金存放和行使合适《上海证券贸易所股票上市礼貌》、《上海证券贸易所上市公司召募资金照料轨则》等规则和文献的轨则,对召募资金实行了专户存储和专项行使,不存正在变相调动召募资金用处和损害股东优点独特是中幼股东优点的境况,不存正在违规行使召募资金的情景。

  公司拟赓续聘任华普天健司帐师事情所(卓殊通俗共同)为本公司2014年年度财政司帐及内部左右审计机构,并付出财政司帐审计用度70万元,内部左右审计用度15万元,合计85万元。

  独立董事楬橥了如下见解:董事会正在发出闭于续聘华普天健司帐师事情所(卓殊通俗共同)为公司2014年度司帐和内控审计机构的议案前,仍然博得了咱们的承认。华普天健司帐师事情所(卓殊通俗共同)具备证券业从业资历,具备多年为上市公司供给审计任事的体味与才能,审计收费合理,不妨满意公司2014年度审计做事请求,不妨独立对公司财政司帐和内控境况实行审计。以是容许续聘华普天健司帐师事情所(卓殊通俗共同)为公司2014年度财政司帐和内部左右审计机构,同时请董事会审议通事后提交公司2013年年度股东大会审议。

  11、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司闭于2014年度董事、监事及高级照料职员薪酬的预案》;

  以上董事、监事及高级照料职员2014年度的薪酬将以2013年度薪酬为根柢,并依照公司2014年度现实谋划境况及绩效侦察等成分实行调治,详细数额以现实发放为准,现实发放数请见公司2014年年度讲演。另独立董事出席公司董事聚合会、董事会各特意委员聚合会、股东大聚合会的差盘缠和按闭系司法规则以及公司《章程》的轨则行使权柄所爆发的合理用度,公司据实予以报销;除独立董事以表的列位董事、监事及高级照料职员将只正在公司领取岗亭薪酬,除此以表,不再领取出格的津贴。

  独立董事楬橥了如下见解:公司本次拟订的董事、监事及高级照料职员的薪酬计划是依照当地域上市公司的薪酬程度,连系本公司的现实谋划效益拟订的,薪酬计划合理。董事会闭于上述议案的审议、表决轨范合适闭系司法、规则的轨则。以是,咱们容许上述议案,同时请董事会审议通事后提交公司2013年年度股东大会审议。美高梅mgm娱乐

  独立董事楬橥了如下见解:公司内部左右编造近况合适相闭请求,合适公司现实;公司所竖立的内部左右正在临盆谋划历程中正主动贯彻落实;公司2013年度内部左右评议讲演如实反应了上述原形。

  14、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司闭于年产12万只发现机专用高压油缸手艺改造项目残剩召募资金改观投资项目(恒立液压)的预案》;

  15、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司闭于行使局限闲置召募资金投资低危害理资产物的预案》;